Laurent Gaspoz

Digitalizers, Ginebra, Suiza

• •Desarrollar un prototipo de Fraud Risk Intelligence combinando automatización, desarrollo asistido por inteligencia artificial, aplicación web, bases de datos y despliegue en la nube.
• •Estructurar flujos de trabajo que transformen señales dispersas en análisis trazables, priorizados y útiles para la decisión.
• •Reforzar las prácticas de documentación, control de calidad, explicabilidad y supervisión humana aplicadas al análisis asistido por IA.
• •Diseño de una metodología de prevención y detección del fraude potenciada por IA.

Institución ginebrina de atención domiciliaria (IMAD), Ginebra, Suiza — institución pública

• •Dirigir una función independiente adscrita al Comité de Auditoría, con responsabilidad sobre el gobierno corporativo, los riesgos, el control interno, el cumplimiento, la ética y el fraude.
• •Supervisar investigaciones internas sensibles y elaborar hallazgos objetivos y recomendaciones que refuercen el control de riesgos, la trazabilidad y la responsabilidad directiva.
• •Desarrollar metodologías, criterios, programas de trabajo y prácticas de seguimiento alineados con los Global Internal Audit Standards 2024.
• •Presentar reportings confidenciales y orientados a la decisión a la Dirección General, al Comité de Auditoría y a los órganos de gobierno, en coordinación con las funciones de soporte y los revisores externos.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra, Suiza

• •Dirigir misiones de auditoría, aseguramiento e investigación en más de 80 países, incluyendo contextos sensibles que exigen seguridad, confidencialidad y juicio profesional.
• •Realizar investigaciones complejas relacionadas con fraude, integridad, ética, gobierno corporativo, conflictos de interés y conducta directiva.
• •Desarrollar protocolos que cubran la planificación, el análisis documental, la recopilación y protección de información, las entrevistas, la cadena de custodia, la validación de hallazgos y el seguimiento de acciones.
• •Coordinar equipos multiculturales, expertos temáticos y funciones implicadas — ética y cumplimiento, legal, finanzas, seguridad, informática y operaciones.
• •Transformar hallazgos complejos en causas raíz, síntesis ejecutivas, recomendaciones defendibles, prioridades de acción y dispositivos de remediación.

MeadWestvaco, Ginebra, Suiza

• •Establecer una cobertura de auditoría para Europa, Asia y Oriente Medio basada en una metodología COSO y un mapeo de riesgos por actividad.
• •Realizar auditorías operativas, financieras, SOX, de cumplimiento y de procesos industriales críticos, con evaluación de los controles clave y las exposiciones.
• •Evaluar el reporting financiero, la tesorería, la fiscalidad, las compras, la externalización y los procesos post-adquisición, y dar seguimiento a las acciones de remediación.
• •Coordinar equipos internos, aportes externos y proveedores especializados en un modelo multipaís.

Richemont International SA, Ginebra, Suiza

• •Implementar una metodología de mapeo y evaluación de riesgos que vincule objetivos, escenarios, controles, pruebas, evidencias esperadas y reporting al Comité de Auditoría.
• •Desarrollar un mapeo de riesgos netos de fraude y contribuir a un programa antifraude que integre controles preventivos y detectivos.
• •Realizar revisiones de fraude, mercados grises, protección de marca, cumplimiento, finanzas y gobierno comercial, y acompañar la implementación de las recomendaciones.
• •Supervisar las pruebas de control, la documentación de evidencias y la consolidación de resultados con las direcciones de finanzas, operaciones y cumplimiento.

Agilent Technologies y Hewlett-Packard, Ginebra y Londres

• •Coordinar metodologías SOX, auditorías financieras, operativas y ERP, pruebas de diseño y de eficacia de los controles, análisis de riesgos y reportings multipaís en entornos de hasta 18 países.